Dos denuncias en la provincia de Cáceres desarticulan una organización criminal

Desmantelada la red criminal por estafa de 429.000 euros mediante "SIM swapping". La Guardia Civil de Cáceres, en colaboración con la Policía Nacional, ha desarticulado una organización dedicada al fraude mediante el método de SIM swapping, en una operación conjunta denominada “House-Silex-Tetendit”. Esta red, vinculada a la banda juvenil "Trinitarios", operaba tanto en España como en Suiza y usurpó la identidad de más de 100 personas.

Se llevaron a cabo 14 registros en las provincias de Tarragona y Barcelona, y 4 adicionales en Suiza, con el apoyo de las autoridades de ese país. En total, se detuvo a 20 personas, 16 en España y 4 en Suiza. 

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Guardia Civil

La Guardia Civil de Cáceres desmantela una organización criminal

Entre los hallazgos figuran: transferencias fraudulentas por valor de 429.000 euros, bloqueo de 95.000 euros antes de que fueran enviados a cuentas suizas y movimiento de más de un millón de euros en cuentas vinculadas a la red.

Además, los investigadores incautaron gran cantidad de material, incluyendo armas: un subfusil, un rifle inutilizado, 3 escopetas y 3 pistolas detonadoras; tecnología: 47 teléfonos móviles, 4 tablets, 7 ordenadores, y dispositivos para manipular datos electrónicos; y documentos falsificados: identificaciones, tarjetas SIM y soportes de tarjetas bancarias.

La banda obtenía datos personales y bancarios mediante malware y portabilidades no consentidas de líneas telefónicas. Con el control de las tarjetas SIM de las víctimas, interceptaban mensajes con códigos bancarios, accediendo así a sus cuentas para realizar transferencias fraudulentas. Parte del dinero se ocultaba en cuentas suizas y se usaba para adquirir criptomonedas y bienes de lujo.

Esta operación, iniciada en diciembre de 2021, ha sido liderada por los Equipos@ y Edite de la Guardia Civil de Cáceres, junto con la Policía Nacional de Burgos. También contó con el apoyo de la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-3). Las investigaciones están bajo la supervisión de los Juzgados de Instrucción nº4 de Burgos y nº4 de Plasencia.

El SIM swapping es una técnica de fraude en la que los delincuentes duplican la tarjeta SIM de una víctima para interceptar sus comunicaciones, especialmente códigos de verificación bancaria. Esto les permite suplantar su identidad y vaciar sus cuentas.