El equipo de José Luis Moreno advirtió que estaba al "límite" y que no pasaría una inspección de blanqueo
Consta en las llamadas telefónicas que dos semanas antes de la detención estaban intentando reajustar una de las empresas
3 min
“Nosotros acabaríamos en el trullo”: el motivo por el que José Luis Moreno podría terminar en la cárcel
Nacho Abad da las claves de la investigación policial que se esconde tras la detención del productor y el entramado criminal del que podía ser el cabecilla
Por qué Xabi Alonso ha sido absuelto de delito fiscal y otros futbolistas no lo fueron
Repasamos su caso y el de otras estrellas del deporte rey, como Cristiano Ronaldo, Messi o James Rodríguez
4 min
Desarticulada una organización criminal de origen chino que habría blanqueado 105 millones de euros
Hay 15 detenidos y se ha liberado a 6 mujeres sometidas por la organización a explotación sexual
Ley contra el fraude: el Gobierno limita a 1.000 euros los pagos en efectivo
La ley, que ampara las inspecciones sorpresa de Hacienda, ha pasado al Senado para su aprobación
2 min
Recibe un millón de dólares por error, se gasta parte del dinero y termina arrestada
Una compañía de servicios financieros se equivocó al realizar el ingreso y para cuando trató de recuperar el dinero, la detenida ya se había comprado una casa y un coche
2 min
Eva González, la abogada que ha puesto en jaque al Gobierno holandés: "En España prefiero no meterme"
La abogada extremeña ha conseguido que el gabinete de Mark Rutte dimita en bloque al llevar a la ruina a miles de familias inmigrantes
El Supremo anula una condena por delito fiscal porque Hacienda investigó sobre un impuesto prescrito
El alto tribunal afirma que se pueden indagar periodos prescritos pero para investigar impuesto no prescritos
3 min
El Gobierno aprueba el Proyecto de ley contra Fraude Fiscal con el que pretende "tolerancia cero"
Permitirá perseguir "comportamientos inadecuados de multinacionales y luchar contra planificación fiscal abusiva"
1 min
Fraude alimentario: detenidas 59 personas e incautadas 119 toneladas y 38.300 litros de alimentos falsificados
La operación se ha centrado en productos lácteos y sus derivados, el aceite de oliva, bebidas alcohólicas y carne de caballo usada para consumo humano
Rocío Flores, la única que pone coherencia en el 'Caso Avilés' tras Supervivientes
José Antonio Avilés continúa apareciendo en programas de Telecinco tras toda la polémica que generó sus mentiras y fraudes
3 min
El bochornoso show de José Antonio Avilés para explicar sus estafas: "Maté tres veces a mi abuela"
Mediaset sacó partido a su último 'producto estrella' con una entrevista que rozó la vergüenza ajena para los espectadores
5 min
'Supervivientes' | José Antonio Avilés no convence con sus explicaciones sobre sus supuestas estafas
El colaborador de 'Viva la vida' reapareció tras una semana llena de duras acusaciones hacia él, algo que negó de forma poco convincente
4 min
Queda absuelto de fraude Agapito García, el español que más dinero debe a Hacienda
No ha quedado probado que los préstamos por valor de 2.663.500 euros recibidos por Agapito García Sánchez de la sociedad Mirador de la Dehesa no hubieran sido devueltos
2 min
Ofertas de trabajo a sanitarios: cuidado, muchas son bulos
La demanda de médicos, enfermeras o celadores por la crisis del coronavirus ha traído también consigo la picaresca
2 min
Descubierto un fraude piramidal con más de 15.000 afectados
Se ha detenido a 14 individuos que formaban un organización que tenía su sede en la ciudad sevillana de Dos Hermanas
4 min
Hacienda ratifica ante el juez que Shakira defraudó 14,5 millones
El presunto delito habría tenido lugar entre 2012 y 2014
3 min
Expósito: "Resulta que Jordi Pujol defraudó casi 1 millón de euros como presidente y ya ha prescrito"
Ángel Expósito, en su videoblog de 'La Linterna' de este jueves, analiza la situación política actual
Hacienda demuestra que Jordi Pujol defraudó más de 885.000 euros en el año 2000, aunque no podrá reclamarlos
El mandatario catalán era el verdadero propietario de una cuenta en la Banca Reig andorrana que estaba a nombre de su hijo Jordi Pujol Ferrusola
1 min
La Fiscalía israelí acusa a Netanyahu de fraude, cohecho y abuso de confianza
La acusación llega en pleno bloqueo político en Israel y sin nuevo gobierno desde las elecciones de septiembre
3 min