La Fiscalía del Supremo investigará a Alvise por su relación con estafa de Madeira Invest

La Fiscalía General del Estado ha remitido al Supremo una denuncia contra Alvise Pérez por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, de la cual habría recibido 100.000 euros para sus actos públicos. El denunciante ha entregado un informe pericial para acreditar que los mensajes intercambiados entre ambos no han sido manipulados.

La denuncia, presentada por el responsable de Madeira Invest, Álvaro Romilla la recibió la FGE el pasado 19 de septiembre, y ya se ha enviado a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado.

En ella, se incluyen una serie de pantallazos de mensajes intercambiados con Alvise entre el 29 de marzo y el pasado 13 de septiembre. Esos mensajes acreditan, a juicio de Romilla, la entrega el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, de 100.000 euros a Alvise, lo que podría constituir un delito de financiación irregular.

En su escrito, Romilla explica que en 2021 comenzó a asesorar a particulares y empresas como experto en "elusión fiscal", para lo cual puso en marcha la plataforma Madeira Invest Club, que ofrece a los inversores la compra de obras de arte digitales con el compromiso de recomprarlas en un plazo determinado.

Los mensajes

El informe pericial añadido subraya que "se puede garantizar la trazabilidad y cadena de custodia de los archivos, en cuanto a que no han sufrido ninguna alteración o modificación desde su generación, y en consecuencia los datos presentados se consideran como originales y auténticos".

En esos mensajes, Alvise y Romilla hablan en varias ocasiones de la aportación de 100.000 euros del segundo a la campaña del primero. "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias, tío", escribe el político en la mañana del 27 de mayo después de que el primero le invite a ir a su sede a recoger el dinero.

El dinero recaudado de este modo, prosigue el escrito, se custodia sin ser fiscalizado ni controlado en un local situado en Madrid y denominado Sentinel, que cuenta con más de 5.000 cajas de seguridad anónimas. Con el dinero recaudado se creó un "entramado de sociedades", relata Romilla, dedicadas a negocios de restauración, autocine, festivales de música o tiendas.

Los intercambios de mensajes se realizaron a través de la aplicación Signal y, de acuerdo con este informe, "no han podido ser manipulados de ninguna forma o creados artificialmente con los fines de aparentar una conversación". La estafa pirámidal de la que presuntamente es cabecilla Romilla, conocido como 'Luis Criptospain'.

La estafa

La Audiencia Nacional inició el pasado viernes diligencias para investigar la presunta estafa con criptomonedas de Madeira Invest, que prometía rentabilidades superiores al 50 % y en el que hay varios miles de afectados, y cuya cuantía podría superar los 600 millones de euros.

'Criptospain' habría convencido a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, Madeira Invest, en el que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50 %, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles. Algunos de los inversores consiguieron su retribución, pero la mayoría quedó atrapada en unas inversiones que no existen.